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Seibu Group은 비즈니스 활동을 통해 사회적 책임을 충족시키고 주주, 고객 및 기타 모든 이해 관계자의 신뢰를 얻음으로써 기업 가치와 주주 가치를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다.와이즈 스포츠 토토 Group Corporate , 규정 준수에 대한 그룹의 기본 규칙을 제시합니다. 기업 지배 구조를 더욱 홍보하기 위해이 그룹은 경영 건전성과 투명성을 향상시키고, 경영진의 수준을 높이고, 이사회를 중심으로하고, 전체 그룹의 내부 통제 시스템을 지속적으로 강화하기 위해 노력합니다. 또한, 주주의 권리와 동등한 대우를 보장하기 위해, 그룹은 주주들과 건설적인 대화를 통해 중기에서 장기적으로 기업 가치와 주주 가치를 향상시키고 정보의 적절하고 적절한 공개 및 이해 관계자와의 적절한 협력을 위해 노력합니다.

와이즈 스포츠 토토 Group Corporate Ethics 

관리 구조 (현재 기업 거버넌스 시스템의 개요)

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이사회는 14 명의 이사로 구성되어 있으며 그 중 6 명은 외부 이사입니다 (모든 외부 이사는 도쿄 증권 거래소에 등록 된 독립 임원입니다). 이사회는 원칙적으로 원칙적으로 한 달에 한 번 만나 경영과 관련된 중요한 문제뿐만 아니라 법률 및 규정에 의해 정의 된 사안, 비즈니스 실행을 감독하기 위해 결정을 내립니다.

스포츠 토토 하는 법 외부 이사가 특히 경영진의 공정성을 강화하는 동시에 경영진의 풍부한 지식과 통찰력을 반영하면서 기업 지배 구조 및 내부 통제 시스템을 반영하는 데 중요한 역할을하고 있으며, 이에 따라 외부 이사들이 모든 감독자의 추가 개선에 기여하는 것이 1/3 또는 그 이상을 구성하는지

또한, 이사의 후보자 및 보수를 결정할 때 객관성을 보장하기 위해, 스포츠 토토 하는 법 보수 자문위원회와 지명 자문위원회에서 조언을 얻습니다. 이 스포츠 토토 하는 법 독립적 인 외부 이사가 의장을 맡고 있으며 대다수의 독립적 인 외부 이사로 구성되어 있으며 이사회의 전반적인 효과에 대한 분석 및 이사회의 기능을 개선하는 데있어 독립적이고 객관적인 관점에서 조언을 구할 목적으로 자문 단체 역할을합니다.

감사 및 감독위원회는 4 명의 감사 및 감독위원회 구성원으로 구성되며, 그 중 2 명은 외부 감사 및 감독위원회 구성원입니다 (둘 다 도쿄 증권 거래소에 등록 된 독립 임원). 이사회는 원칙적으로 한 달에 한 번 이상 만난다. 각 감사 및 감독 이사회 멤버는 기본적으로 이사회의 회의에 참석하고 자신의 의견을 제시하고, 대표와 다른 방법을 통해 비즈니스 실행 상태에 대한 구두 업데이트를 받고, 이사회의 의무 실행에 대한 이사의 직무 실행의 적절성과 합법성을 기본적으로 감사합니다. 또한, 전체 SEIBU 그룹의 내부 통제 시스템을 강화하고 설립하기 위해, 각 감사 및 감독 이사회 구성원은 또한 자회사 조사를 수행하고 회사에서 설립 한 기업 관리가 철저히 수행되는지 여부를 결정하기 위해 감사합니다.

이 스포츠 토토 하는 법 신속하고 효율적인 의사 결정 및 비즈니스 실행을 보장하기 위해 경영 환경의 변화에 ​​유연하게 대응하기위한 주요 목표를 가진 관리 책임자 시스템을 채택했습니다. 또한이 스포츠 토토 하는 법 이사, 관리 임원, 감사 및 감독위원회 위원, 주요 비즈니스 회사의 대통령으로 구성된 경영위원회를 설립했습니다. 관리위원회는 의사 결정의 질을 향상시키기 위해 원칙적으로 한 달에 두 번 회의를 개최합니다.

또한 Seibu Group Corporate Ethics Committee는 사장 겸 CEO, 관련 관리 책임자, 주요 비즈니스 회사 및 외부 전문가로 구성된 Seibu Group의 전체 준수 시스템을 감독하기위한 조직으로 설립되었습니다. 위원회는 일년에 5 번 만난다.

또한 그룹의 재무보고와 관련된 내부 통제의 준비, 운영 및 평가에 관한 심의 단체로서, 우리는 J-SOX위원회를 설립하고, J-SOX위원회를 설립하고, 사장 겸 CEO, 내부 이사, 주요 비즈니스 회사 등을 완료했습니다.

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내부 감사 및 재무 감사 ​​상태

우리는 내부 감사 및 내부 통제 부서를 설립했습니다.이 내부 통제 부서는 비즈니스 운영을 수행하고 대통령에게 직접보고하는 부서와 무관합니다. 부서장 외에도 9 명의 전용 직원이 내부 감사에 할당되어 비즈니스 실행 상태를 조사하고 평가하고 비즈니스 실행의 건전성을 유지하기 위해 이러한 평가를 기반으로 제안 및 조언을 제공합니다. 이 그룹은 모든 부서의 내부 감사를 수행하여 3 년이 가장 긴주기가 가장 긴주기를 수행합니다. 현재 회계 연도에 회사의 22 건의 내부 감사 (자회사의 내부 감사 포함)와 그룹 전체의 67 건의 내부 감사를 수행했습니다. 내부 감사 프로세스 중에 결과가 이루어지면 개선이 확인 될 때까지 분기마다 후속 조치가 수행됩니다.
부서는 또한 금융 상품 및 교환법에 따라 내부 통제보고 시스템을 준수하는 해외 준수. 10 명의 헌신적 인 직원 이이 부서에 배정되어 각 그룹 회사의 재무보고에 대한 내부 통제의 효과와 효과를 조사하고 일련의 평가 및 모니터링을 통해 비즈니스 실행에 대한 건전성을 유지하기 위해 적시에 개선을 요청합니다.
내부 감사는 일년에 두 번 이사회에보고됩니다. 재무보고의 효과에 대한 평가는 J-SOX위원회의 심의 후 이사회의 승인을받습니다. 또한, 우리는 내부 감사 결과를 연간 4 번 감사 및 감독 이사회 구성원에게 직접보고하고 일년에 세 번 회계 감사관에게 직접보고함으로써 비즈니스 실행의 건전성을 유지하고 개선하려는 노력의 효과를 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.
재무 감사는 Ernst & Young Shinnihon LLC가 수행합니다. 회계 감사관을 대신하여 FY2023에 대한 회사의 재무 감사를 수행 한 인증 된 공공 계정은 Yamazaki Kazuhiko, Suzuki Osamu 및 Moriya Takahiro입니다. 그들은 13 명의 인증 된 공공 계정과 42 명의 다른 계정에 의해 회사의 재무 감사를 지원했습니다.

책임 계약 제한

이 스포츠 토토 하는 법 4 명의 외부 이사와 2 명의 외부 감사 및 감독위원회 구성원과의 책임 계약 제한을 마무리했습니다.

현재 기업 거버넌스 시스템 채택 이유

관리 자원의 적절한 할당, 비즈니스 관리 및 기타 기능 보유 회사로서의 회사 이사회는 그룹의 비즈니스 및 경영진에 익숙한 이사, 풍부한 지식과 통찰력을 가진 독립적 인 이사로 구성됩니다. 또한이 스포츠 토토 하는 법 외부 감사 및 감독 이사회 구성원, 법률 변호사, 법률 변호사, 공인 공공 계정 및 회사 외부의 기타 전문가로부터 의견과 조언을 요청함으로써 의사 결정의 질을 향상시킬 수있는 능력을 보장합니다.

또한, 회사의 경영진은 외부 이사 및 외부 감사 및 감독위원회 구성원이 경영 모니터링 기능을 개선하는 데 역할을 수행하여 기업 지배 구조 및 내부 통제 시스템을 더욱 강화하는 데 기여한다고 생각합니다.

위의 관리 구조를 통해 스포츠 토토 하는 법 다양한 의견과 견해를 고려하고 비즈니스 실행을 적절히 감사하고 감독함으로써 의사 결정을 통해 관리 건전성과 투명성을 보장 할 수 있다고 생각합니다.

기업 거버넌스 구조

내부 제어

내부 제어 시스템 및 시스템 개발 진행 상황에 대한 기본보기

스포츠 토토 하는 법 내부 제어 시스템이 더 강화되면 중기에서 장기적으로 전체 그룹의 회사 가치를 최대한 활용하는 데 기여할 것이라고 인식하고 있습니다. 회계 연도 초 에이 스포츠 토토 하는 법 이전 회계 연도에 이니셔티브 상태를 고려한 Seibu Holdings의 내부 통제 기본 정책의 각 항목을 기반으로 연간 계획을 수립하고 이사회에 계획을보고합니다. 중간 기간에, 이사회에 대한 진행 보고서가 이루어지며 회계 연도의 후반기에 주목해야 할 문제가 확인되어 계획의 효과를 보장합니다. 또한, 실행 상태는 회계 연도 말에 확인되며 개선 사항은 다음 회계 연도의 연간 계획에서 반영을 위해 식별됩니다. 이런 식으로 PDCA 사이클이 설정됩니다.

비즈니스가 올바르게 수행되도록하는 시스템 (내부 통제에 대한 Seibu Holdings의 기본 정책)

비즈니스가 제대로 수행되도록 시스템의 운영 상태

FY2023의 콘크리트 작동 상태는 아래에 요약되어 있습니다.
a. 준수 시스템 규정 준수 지향 관리를 지속적으로 홍보하기 위해 스포츠 토토 하는 법 내부 반 마이어 및 다양한 정보 전송을 통해 준수 규정 준수 활동을 구현했습니다. 또한, 스포츠 토토 하는 법 비즈니스 활동에 따라 내부 규정을 수립하기 위해 노력하여 이러한 비즈니스 활동이 법적 및 사회적 책임에 부합합니다. 이를 통해 스포츠 토토 하는 법 법적 준수 시스템을 확보하고 더 높은 수준에서 규정 준수 관리를 실현하고 법적 위반 및 괴롭힘 발생과 같은 준수 문제를 즉시 식별하고 해결합니다. FY2023에서 위의 활동을 계속하는 것 외에도 스포츠 토토 하는 법 FY2022에서 공식화 한 SEIBU 그룹 인권 정책을 전파하고 설립하기 위해 노력했습니다. b. 문서 및 정보 관리 시스템 환경 영향이 낮아지고 효율성이 높을수록 스포츠 토토 하는 법 종이가없고 종이가없는 직장을 홍보하여 ​​회계 기록 및 승인 절차를 계산하는 작업을 계속하여 전자 문서를 적극적으로 도입했습니다. 또한이 스포츠 토토 하는 법 전자 계약의 사용을 홍보하여 ​​종이 및 전자 문서의 적절한 관리를 구현했습니다. 이러한 조치를 구현함으로써 스포츠 토토 하는 법 환경 친화적 인 방식으로 운영 프로세스를 간소화했습니다. 또한 정보 보안을 개선하기위한 노력으로서, 스포츠 토토 하는 법 강력한 신체적 조치를 구현하고 전자 학습 및 대상 공격 전자 메일 교육을 포함한 직원들을위한 교육을 실시했습니다. 이러한 노력을 통해 스포츠 토토 하는 법 직원의 정보 보안 인식을 높이고 기업 및 고객 정보를 보호하기 위해 노력합니다. FY2023에서 위의 활동을 계속 연습 할 때 워크 플로 시스템을 공통 그룹 시스템으로 바꾸고 회계 기록 및 승인 절차를 계산하여 전자 문서의 도입을 가속화했습니다. c. 위험 관리 시스템 그룹의 위험 관리는 각 회계 연도에 공식화 된 위험 관리 계획과 계획에 따라 지속적인 모니터링을 기반으로합니다. 위험 관리 계획은 세 가지 단계를 통해 공식화됩니다. (1) 위험 식별 (추출); (2) 위험 크기 (분석) 및 우선 순위 (평가)의 추정; 및 (3) 위험 측정 결정 (행동 계획). 계획이 시작된 후 위험 모니터링이 수행되어 외부 환경의 변화와 위험 측정의 진행으로 인해 위험 변화를 고려할 수 있습니다. 이 단계는 특히 측정을 조정하고 강화하기 위해 위험 관리, 소위 잔여 위험 이후에도 남아있는 위험에 중점을 둡니다. FY2023에서 위험 관리 품질을 향상시키기 위해 스포츠 토토 하는 법“SEIBU Group의 장기 전략 2035”및“FY2024-FY2026 Seibu Group의 중기 관리 계획”과 함께 유기 전체 역할을하는 위험 관리 운영 시스템을 설립했습니다. 이를 통해 스포츠 토토 하는 법 그룹의 전략적 목표 달성을 지원하는 고품질 위험 관리를 수행 할 것입니다. d. 경영 정책에 따라 효율적인 의사 결정 및 비즈니스 실행 시스템 이사회가 역할과 책임을 적절하게 이행하는지 여부를 평가하기 위해 스포츠 토토 하는 법 이사 및 감사 및 감독위원회 구성원에게 설문 조사를 수행합니다. 설문 조사는 회사 거버넌스 코드를 기반으로 질문을하여 분석 및 평가를 수행합니다. 설문지 결과를 바탕 으로이 스포츠 토토 하는 법 기업 거버넌스 협의회 회의를 개최하며, 대부분의 회원은 외부 이사이며 이사회의 효과를 향상시키기 위해 문제를 식별하고 공유합니다. FY2023에서“SEIBU Group의 장기 전략 2035”및“FY2024-FY2026 SEIBU GROUP의 중기 관리 계획”을 공식화함으로써 스포츠 토토 하는 법 이사회와 다른 토론의 이사회를 포함하여 이사회를 포함하여 이사회를 포함하여 이사회와 다른 토론의 이사회를 포함하여 이사회와 다른 토론을 포함하여 이사회를 포함하여 이사회와 다른 토론을 포함하여 이사회를 개최했습니다. 장기 비전과 전략을 공식화하기 위해 경쟁자의 움직임. e. 그룹 관리 시스템 그룹 운영의 적절성을 확보하고 문제를 식별하고 문제를 조기에 해결하기 위해 스포츠 토토 하는 법 내부 규정을 기반으로보고 시스템을 운영하고 관련 당사자간에 적절한 상담을 수행합니다. 또한 스포츠 토토 하는 법 즉시 사고 및 응급 상황을 식별하고 위기 관리 시스템의 개발 및 운영을 통해 상황을 해결합니다. 그룹 감사의 품질을 유지하고 개선하기 위해 스포츠 토토 하는 법 각 그룹 회사와의 감사에 관한 교육 및 공유 정보를 제공합니다. 또한 스포츠 토토 하는 법 감사 품질을 향상시키기 위해 그룹 회사가 수행 한 모든 감사를 검사하고 평가합니다. FY2023 에서이 스포츠 토토 하는 법 그룹 시스템의 변화로 인해 운영의 적절성을 확보하기 위해 노력했습니다. 또한,“SEIBU Group의 장기 전략 2035”와“FY2024-FY2026 SEIBU GROUP의 중기 관리 계획”을 구현하기위한 토대로서 스포츠 토토 하는 법 그룹의 중심력과 원심력의 적절한 균형을 유지하기 위해 내부 관리 시스템을 개발했습니다. f. 감사 및 감독 이사회 멤버와 관련된 시스템 감사 및 감독위원회 구성원이 직무 수행을 돕기 위해 스포츠 토토 하는 법 운영을 지원하기 위해 전담 직원을 할당하여 독립성을 보장했습니다. 45607_45772 스포츠 토토 하는 법 FY2023에서 위의 활동을 계속했습니다.